Дата проведения общего собрания

28  апреля  2011 г.

Дата составления протокола

29  апреля  2011 г.

Место проведения общего собрания

454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 8

Вид общего собрания

Годовое

Форма проведения общего собрания акционеров

Собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии

Регистратор ЗАО "Ведение реестров компаний",  Южноуральский филиал:
454091, г. Челябинск,  ул. Васенко, д.63, оф. 212,  доверенность   № 135/2010 от 30.12.2010 года
в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона
"Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня:

413 376 
(четыреста тринадцать тысяч триста семьдесят шесть)

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на  15.03.2011 г. с общим количеством зарегистрированных лиц - владельцев голосующих именных ценных бумаг общества

13 152

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня

277 133
(двести семьдесят семь тысяч сто тридцать три),
что составляет 67,0 %
от общего числа голосующих акций общества.

Зарегистрированы для  участия в годовом общем собрании 35 акционеров и их  полномочных представителей - владельцев ценных бумаг общества, имеющих право на участие в общем собрании.
Общее собрание акционеров  имеет кворум, т.к. в нем  приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества  по одному из вопросов, включенных в повестку дня  общего собрания.

№

Наименование вопроса повестки дня

Формулировка принятого  решения

1

Утверждение годового отчета Общества

Утвердить  годовой отчет Общества за 2010год

2

Утверждение  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)   Общества

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2010 года.

3

Утверждение распределения
прибыли Общества по результатам деятельности 2010 года.

Утвердить чистый убыток по результатам деятельности Общества за 2010 год  в сумме 201 597   тыс. руб. (двести один миллион   пятьсот девяносто семь тысяч рублей)

4

О размере, сроках и форме
выплаты  дивидендов  по результатам деятельности за 2010 год.

Дивиденды по акциям за 2010 год не начислять и не выплачивать.

5

О выплате вознаграждения    за
работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров

Вознаграждение за работу в составе совета директоров  членам совета директоров
Общества  за 2010 год  не выплачивать

6

Избрание членов совета директоров  (наблюдательного совета) Общества.

Избрать членом Совета  директоров ОАО «ФНПЦ «Станкомаш»: 

1. Агаркова Сергея Николаевича
2. Ахматова Александра Сергеевича
3. Веденина Евгения  Викторовича
4. Ефимова Дениса Вячеславовича
5. Калиберду Евгения Александровича
6. Махова Владимира Леонидовича
7. Раскина Сергея Владимировича
8. Сергееву Галину Васильевну
9. Стельманчонка Антона Зеноновича
10. Сурнина Владимира Васильевича
11. Трегубова Виктора Ивановича

7

Избрание членов ревизионной
комиссии (ревизора) Общества

Избрать ревизионную комиссию
ОАО «ФНПЦ «Станкомаш» из следующих кандидатов:

1. Кузнецова Валентина Ивановна
2. Кузнецова Светлана Владимировна
3. Курманова Сахира Шайхнуровна
4. Сибирцева Валентина Аркадьевна
5. Смирнова Галина Владимировна

8

Об  аудиторе общества на 2011 год

Утвердить аудитором общества на 2011 год – ООО«Аудиторская фирма«ВнешЭкономАудит»